Caso de la familia Rosenthal, sus efectos en Centroamérica y en Nicaragua

El doctor Alejandro Aguilar, Asesor Empresarial y especialista en temas de lavado de dinero, nos acompañó para hablar del caso de la familia Rosenthal, sus efectos en Centroamérica y en Nicaragua particularmente. "Yo sostengo que éste caso va a marcar un punto de inflexión en la historia de la prevención de lavado de dinero en Centroamérica, lucha contra el crimen organizado e incluso de relaciones entre la región y Estados Unidos, porque es la primera vez que una entidad financiera y sus principales cabezas en Centroamérica, es señalada de éstos delitos en en territorio de los Estados Unidos, que abre un proceso penal sin que las autoridades de Honduras en éste caso estuviesen enteradas de ello", dijo Aguilar. Estimó que de ahora en adelante, los países centroamericanos deberán tener mejor comunicación entre sí y con Estados Unidos, para evitar que se repitan situaciones como la actual. En el caso de Nicaragua que salió de la "lista gris" del Grupo de Análisis Financiero Internacional, Aguilar explicó que eso no significa que estamos blindados contra el lavado de dinero, sino que el país tiene mecanismos de prevención, por tanto se adoptan prevenciones razonables que en el estándar internacional se consideran mínimas, así es que todas aquellas entidades financieras o empresas que tienen relaciones con ese país pueden sentirse razonablemente tranquilas.